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NacionalPolítica & Economía 

Pandora Papers: La AFIP intimó a titulares de cuentas offshore ante sospechas de evasión tributaria.

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La AFIP acaba de enviar las primeras 1500 cartas de intimación a presuntos responsables de activos en el exterior no declarados, en el marco de las fiscalizaciones a los titulares argentinos de cuentas 0ffshore no declaradas, reveladas por la investigación denominada Pandora Papers. Este informe, elaborado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, exponía los activos ocultos de 2521 argentinos, entre muchos otros de personas radicadas en diferentes países. 

La información se hizo pública entre octubre y noviembre de 2021, pero las intimaciones recién se enviaron más de medio año después debido a que es necesario un proceso de verificaciones y cruzamiento de datos de los listados que surgen simplemente de una investigación periodística, informaron desde la AFIP.

Además los casos mencionados, trascendió que existen otros 100 casos de personas involucras en los Pandora Papers que ya están bajo fiscalización por tratarse de cuentas y activos sobre los que ya existe «algún indicio» de su existencia que permitiría acelerar el proceso de determinación de la posible existencia de maniobras de evasión.

La investigación del consorcio ICIJ (su sigla en inglés), publicada inicialmente el 3 de octubre de 2021 con información de 11,9 millones de documentos, exponía la existencia de 2521 personas con residencia argentina comprometidas en dichas cuentas secretas. En oportunidad de difundirse dicha información, se mencionó que aparecían en la nómina varios futbolistas de primer nivel, junto a muchos ejecutivos vinculados al mundo empresario y al ámbito político. Entre ellos, un hermano del ex presidente Mauricio Macri (Mariano) y la hija del ex presidente Carlos Menem (Zulema), además de una extensa lista de directivos de grupos empresarios de primerísimo nivel. 

En esa lista aparecían los nombres de Hugo Sigman (grupo Insud), Marcelo Figueiras (Laboratorios Richmond), y los hermanos Alejandro y Carlos Bulgheroni, el último fallecido en el año 2016. Ambos son señalados en el informe Pandora Papers como beneficiarios finales de Starcross Assets Limited, empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

También figura en el informe Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, como director de Mail.ru Group Limited, sociedad creada en 2005, y al igual que la de los Bulgheroni, en las Islas Vírgenes Británicas. 

Figura también la referencia a un fideicomiso creado en Nueva Zelandia, Margot Trust, a través del cual se adquirió un departamento en Londres por valor de 3 millones de libras esterlinas a nombre de una integrante de la familia Rocca (grupo Techint), ya fallecida. Prevé la documentación que, tras su muerte, otros dos miembros de la familia pasarían a ocupar el luegar de beneficiarios directos del fideicomiso.

También mencionan los Pandora Papers otros casos entre los clanes familiares más ricos del país:

Los siete hijos de Jorge Gregorio «Goyo» Pérez Companc, dueños de Molinos Río de la Plata, controlaron una firma de Islas Vírgenes Británicas con activos por u$s28 millones.

Alejandro Roemmers compró un avión Gulfstream G-550 en abril de 2017 por u$s15 millones a través de una ingeniería offshore en las Islas Vírgenes Británicas. 

Martin Francisco Eurnekian Bonnarens, director de Corporación América y presidente de Aeropuertos Argentina 2000 (sobrino de Eduardo Eurnekian), figura como beneficiario final de Mayville Capital Corporation, una firma creada en mayo de 2005 en Panamá, «dedicada a la inversión financiera y el real estate».

Los trusts Galeodea, Cingula, Marquise, Sunrise y Flint, aparecen en los documentos de Pandora Papers con decenas de autorizaciones de distintos movimientos de dinero de entre los u$s200.000 y los u$s10 millones. Los beneficiarios son Francisco De Narváez, Luis Carlos de Narváez Steuer y otros ocho familiares

A nivel global, la revelación involucró a casi 150 políticos pertenecientes a 50 países. En total, independientemente de su actividad o ámbito, los países que cuentan con mayor cantidad de personas involucradas en las cuentas secretas ocultas en guaridas fiscales, resultaron Rusia, con 4437 casos, Reino Unido, con 3506 y en tercer lugar Argentina, con 2521. 

/Página12.

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Una empresa subió un 5% el precio de la nafta: ¿qué haría YPF?

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Debido al conflicto que se vive actualmente en el Medio Oriente, los valores del combustible comenzaron a variar.

El enfrentamiento entre Israel e Irán en Medio Oriente ha hecho que los precios del combustible se modifiquen a nivel mundial. En ese sentido, Puma, una firma petrolera que tiene presencia en San Juan, ya ha aumentado sus precios en un 5%. YPF aún no define qué hará en sus locales.

La mencionada firma ha incrementado los valores de la nafta y el gasoil a partir de este sábado 21 de junio. Por el momento, se espera que Raízen, que es la compañía que comercializa los combustibles que ofrece Shell, también se sume a esta tendencia.

En el caso de YPF, que con diferencia es la petrolera que domina el mercado en Argentina, todavía no ha existido una comunicación oficial sobre esta situación. De esta forma, será cuestión de esperar.

Cabe destacar que la acción que aplique YPF es de suma relevancia. Esto tiene que ver con que muchos competidores esperan que ellos tomen una decisión para luego seguir sus pasos de cara al precio de venta para el público.

Por último, es importante recordar que la última suba se registró a comienzos de junio. En ese momento se trató de un 1% que dejó los precios en San Juan de la siguiente forma:

  • Nafta Super: $ 1.237
  • Infinia Nafta: $ 1.454
  • Diésel: $ 1.259
  • Infinia Diésel: $ 1.414

/C13

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El BCRA eliminó otro control sobre las operaciones en dólares

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El ente regulador vuelve a quitar regulaciones sobre las operaciones en la moneda estadounidense. Los cambios estarán vigentes desde el lunes 23 de junio.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó nuevos cambios en sus regulaciones con el objetivo de avanzar con el plan dólares del colchón e incentivar el uso de la moneda extranjera en el sistema financiero. En ese sentido, el pasado viernes el organismo suspendió el régimen informativo de «Anticipo de operaciones cambiarias».

En detalle, la normativa regulaba el tiempo con el que las entidades financieras debían enviarle la información sobre operaciones mayores a u$s100.000 al BCRA. Los cambios se oficializaron en la Comunicación «A» 8261 del organismo y entrarán en vigencia a partir del lunes 23 de junio.

Qué cambios dispuso el BCRA sobre el uso de dólares

La nueva medida del BCRA – dirigido por Santiago Bausili – dispone la suspensión del régimen informativo de «Anticipo de operaciones cambiarias», que estaba en vigencia desde 2019.

La normativa exigía a las entidades financieras enviarle – con una antelación de 48 horas hábiles – el detalle de todas las operaciones de cambio mayores a u$s100.000. Esto afectaba tanto a aquellas que sean hechas por personas humanas como por empresas (personas jurídicas).

A raíz de la Comunicación «A» 8261, el BCRA anunció – el pasado jueves 19 de junio – que dejará sin efecto dicho régimen informativo. Como consecuencia, desde el próximo lunes 23, las entidades no estarán obligadas a dar el detalle dentro del marco de tiempo estipulado.

La anulación del régimen informativo llega poco más de dos meses después de los anuncio del levantamiento del cepo y una mayor liberación del acceso al mercado de cambios oficial para las personas. A pesar del norte marcado por el Gobierno, sobre las empresas aún rigen una serie de restricciones.

De esta manera, la gestión de Javier Milei busca eliminar más restricciones, a la vez que la decisión es un reflejo de la mayor liquidez que presenta el BCRA en las últimas semanas.

/ámbito

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Banderazo en Parque Lezama en apoyo de Cristina Kirchner

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Frente al megaoperativo de Seguridad que el Gobierno montó en San José 1111, la concentración pasó a realizarse en el auditorio del parque. CFK reapareció a través de un audio en el que criticó a Patricia Bullrich y las políticas de Javier Milei.

El banderazo en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó esta tarde en Parque Lezama. Los militantes se congregaron allí por pedido de CFK, quien a través de un mensaje en X solicitó que no hubiera una concentración en San José y Humberto I, donde cumple arresto domiciliario. Una vez más, la exmandataria se dirigió a la militancia a través de un mensaje grabado.

Con fuertes críticas a la política de ajuste de Javier Milei y el aumento de la deuda externa, Cristina aseguró que «este modelo tarde o temprano se cae». «Solamente en las obligaciones fiscales, se llevaron fangotes de lo que corresponde a provincia. Salud, educación, no construyen obras públicas, no hacen nada que sea responsabilidad de gestión del Estado. Así cualquiera tiene superávit», dijo.

En un audio, CFK contó cómo fue el operativo de seguridad que montó el Gobierno en la puerta de su departamento y dijo que le recordó a lo que sucedió frente a su casa en Recoleta en 2022, días antes del intento de magnicidio. «No imaginé que estaban haciendo lo mismo porque uno no se imagina que la gente hace dos veces la misma estupidez», afirmó.

Como hizo más temprano a través de sus redes sociales, la expresidenta volvió a criticar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó como «una fracasada». «Esa mujer nefasta es capaz de cualquier cosa, su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que le generaron problemas al país, el de De la Rúa, el de Macri y ahora el de Milei», enumeró.

La expresidenta contó que el operativo se montó sin orden judicial y con el objetivo de «generar conflicto y caos». Por esa razón, al final de su discurso le pidió a la militancia que no vuelvan a su domicilio de la calle San José: «Como hicimos una cosa muy linda en Parque Lezama, nos despedimos ahí y no vengan acá que están los cabezas de tortuga con escudos y cosas feas».

/P12

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